瑞普生物：关于公司董事会秘书辞职的公告

2026-11-14 · cslianyifan.com

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瑞普生物 股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

瑞普 生物股份 有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司董事会 秘书谢刚先生提交的书面辞职报告,谢刚先生因个人原因辞去公司董事会秘书职 务,其原定任期至第六届董事会届满之日止,辞职后不再担任公司及其控股子公 司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的有关规定,谢刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢刚先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢刚先 生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》相关规定完成工作交接及离 任审计,其辞职不会影响公司日常经营活动。

谢刚先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信 息披露、资本运作及投资者关系管理等方面作出了重要贡献。公司及董事会对谢 刚先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

根据《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及公司实际情况,在公司未正式聘任新的董事会秘书之前,由 董事长李守军先生代行董事会秘书职责。公司会尽快确定董事会秘书候选人并完 成相应聘任工作。

公司董事长李守军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电子邮箱:zqb@ringpu.com

联系地点:天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1 号

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