电科网安：关于独立董事辞职的公告

2026-09-29 · cslianyifan.com

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中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 于近日收到公司独立董事唐光兴先生的书面辞职报告。独立董事唐光 兴先生因工作生活原因,申请辞去公司独立董事职务。按照公司董事 会各专门委员会工作制度的相关规定,辞去独立董事职务将自动辞去 董事会专门委员会委员职务。辞职生效后唐光兴先生将不再担任公司 任何职务。

独立董事唐光兴先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至 本公告披露日,唐光兴先生未持有公司股票,不存在应履行而未履行 完毕的公开承诺。鉴于唐光兴先生辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一,且其任职的董事会专门委员会不满足独立董 事过半数的要求,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定,唐光兴先生的辞职报告将在公司股 东会选举产生新任独立董事后生效。辞任生效后,唐光兴先生将按照 公司离职管理制度做好工作交接。在此之前,唐光兴先生仍将按照法 律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及公司

董事会专门委员会相关职务的职责。公司将尽快按照相关规定开展新 任独立董事的选聘工作。

唐光兴先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对唐光兴先生 在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

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